Skandál: Cizinci posílali na začátku války Ukrajincům peníze. Vedení ministerstva zahraničí si je přeposílalo na konta

Ústřední postavou případu má být bývalý státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny, který podle kriminalistů vytvořil schéma umožňující převést finanční prostředky od zahraničních dárců mimo oficiální státní kontrolu. Vyšetřování naznačuje, že se do celého systému zapojili také další lidé z jeho okolí, včetně diplomatických pracovníků a představitelů nevládní organizace.

Podle vyšetřovatelů jsou mezi podezřelými bývalý státní tajemník ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny (ve funkci v letech 2020–2024), bývalý vedoucí kanceláře státního tajemníka, který nyní působí jako diplomat, poradce bývalého ministra zahraničních věcí a zároveň vedoucí kontrolované nevládní organizace a účetní této organizace.

Podle zjištění NABU a SAPO přesvědčil bývalý státní tajemník zahraniční dárce i zaměstnance ukrajinských diplomatických misí, aby finanční pomoc zasílali na účet jím kontrolované veřejné organizace. Finanční prostředky byly přitom určeny na podporu Ukrajiny v kritickém období po zahájení rozsáhlé ruské invaze.

Kontrola následně ukázala, že peníze přijaté touto organizací měly z právního hlediska status účelových rozpočtových prostředků zvláštního fondu Ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny. Měly tedy sloužit výhradně k předem stanoveným účelům souvisejícím s podporou státu.

Vyšetřovatelé tvrdí, že po přijetí finančních prostředků následovala série převodů na účty osob samostatně výdělečně činných i různých právnických osob kontrolovaných členy skupiny. Odtud měly peníze putovat do takzvaných konverzních center, jejichž prostřednictvím byly převáděny do hotovosti.

Právě tento mechanismus měl podle NABU a SAPO posloužit k legalizaci původu prostředků a jejich následnému využití pro osobní obohacení členů organizované skupiny. Aby vytvořili dojem legitimního fungování nevládní organizace, předkládali podle vyšetřovatelů účastníci schématu fiktivní dopisy a uzavírali grantové smlouvy obsahující nepravdivé informace. Tyto dokumenty měly zakrýt skutečný pohyb peněz a zdůvodnit jejich převody mezi jednotlivými subjekty.

Případ patří k nejvýznamnějším korupčním kauzám spojeným s nakládáním se zahraniční pomocí od začátku války.

Zdroj: Skandál: Cizinci posílali na začátku války Ukrajincům peníze. Vedení ministerstva zahraničí si je přeposílalo na konta